«آشنايي با جرم پولشويي» در كتابي با همين عنوان زير نظر معاونت آموزش قوه قضاييه، از سوي انتشارات جاودانه وارد بازار نشر شد.\
هدف اين اثر كه از نخستين متنهايي است كه از سوي معاونت آموزش قوه قضاييه درباره جرم پولشويي به نگارش درآمده است، آشنا كردن مخاطبان با اين پديده نوظهور است.
در بخشي از معرفي اين اثر آمده است: «روند جهانيسازي اقتصاد باعث رشد چشمگير جرايم سازمانيافته فراملي شده است. يكي از اين جرايم، جرم پولشويي است كه به حق از جرايم سازمانيافته، مهمتر بوده و آثار ناگوارتري براي دولتها و ملتها درپي داشته است. پولشويي جرمي است كه در راستاي جرم منشأ اتفاق ميافتد. مؤثرترين ابزار مبارزه با جنايت سازمانيافته، مبارزه با پولشويي است.»
اين نوشتار درباره مفهوم پولشويي، اركان، تاريخچه و چگونگي برخورد با اين پديده توضيح داده و سپس انواع اين جرم و روشهاي ارتكاب آن و مراحل رسيدگي به اين جرم را معرفي كرده است.
تنگناهاي قانون مبارزه با پولشويي و راههاي پيشگيري و پيامدهاي امنيتي و اقتصادي آن و نيز آشنايي با كنوانسيونهاي مرتبط با اين جرم، از ديگر موضوعاتياند كه اين اثر به آنها پرداخته است.
اين موضوعات در هشت فصل با عناوين«كليات»، «مراحل پولشويي و اقسام آن»، «شيوههاي ارتكاب جرم پولشويي»، «اركان جرم پولشويي»، «نحوه رسيدگي به جرم پولشويي و مراجع صلاحيتدار»، «تنگناهاي قانون مبارزه با پولشويي و شيوههاي پيشگيري از اين جرم»، «پولشويي؛ آثار و پيامدها» و «پولشويي در اسناد بينالمللي» بررسي شدهاند.
اين نوشتار در انتها دربرگيرنده دو بخش«نتيجهگيري» و «ضمايم است». در بخش نتيجهگيري، الزامات اجراي صحيح و دقيق قانون مبارزه با پولشويي، در 15 راهكار ارايه شده است.
در بخش ضمايم «متن كامل 40 توصيه سازمان مبارزه با پولشويي»، «متن كامل قانون مبارزه با پولشويي»، «مقررات پيشگيري از پولشويي» و «آييننامه مستندسازي جريان وجوه در كشور» آورده شدهاند.
مخاطبان اين اثر را حقوقدانان و وكلاي دادگستري و قضات تشكيل ميدهند.
اين كتاب كه معاونت آموزش قوه قضاييه آن را گردآوري كرده است، توسط جمعي از نويسندگان تأليف شده و تحقيق آن را محمدرضا ساكي انجام داده است.
كتاب «آشنايي با جرم پولشويي» در شمارگان 2000 نسخه، 144 صفحه و بهاي 20000 ريال از سوي انتشارات جاودنه و با همكاري انتشارات جاودانه وارد بازار نشر شده است.
ایبنا
|